Loading: Thu được gì sau buổi khám xét trụ sở địa ốc Alibaba của Nguyễn Thái Luyện?

Thu được gì sau buổi khám xét trụ sở địa ốc Alibaba của Nguyễn Thái Luyện?

PL&DS - Buổi khám xét diễn ra tới tận 0h ngày 19/9/2019 mới kết thúc, cơ quan chức năng phải điều xe chuyên dụng đến đưa tang vật đã được niêm phong đi.

Báo Đất việt đưa tin, ngày 18/9/2019, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã phát đi thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Tập đoàn địa ốc Alibaba).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM và Công an một số tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Tập đoàn địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

 

fdf

Lực lượng chức năng làm việc với lãnh đạo Tập đoàn địa ốc Alibaba thời điểm khám xét.

Đồng thời, ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, 30 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn địa ốc Alibaba (thường trú tại xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; tạm trú tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Ngày 18/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã thi hành các lệnh bắt, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Tập đoàn địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Hiện nay, C03 đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Cùng với thông báo này, chiều ngày 18/9/2019, buổi khám xét và bắt giam khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Alibaba tại tòa nhà số 120 - 122 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

Buổi khám xét đến 0h ngày 19/9/2019 mới kết thúc. Lực lượng làm nhiệm vụ được tổ hậu cần mua bánh mì tiếp tế.

Buổi khám xét thu được nhiều hồ sơ, giấy tờ, vật dụng. Tất cả những tang vật này được niêm phong và đưa lên xe chuyên dụng chở đi.

Trong suốt quá trình khám xét, chỉ có 1 nhân viên của Tập đoàn địa ốc Alibaba được rời khỏi trụ sở. 

sfdf

Tang vật được chuyển ra xe chuyên dụng đưa đi.

VTC News cho biết, Nguyễn Thái Luyện (SN 1985) quê ở TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), hiện sống tại phường 2 (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Hiện Luyện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (trụ sở tại đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM).Cũng trong buổi chiều ngày 18/9, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Bộ Công an cũng đồng loạt khám xét các văn phòng của Tập đoàn địa ốc Alibaba trên địa bàn.Bộ Công an đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Tập đoàn địa ốc Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng 15 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) hoặc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP. HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra...

Trước đây, sau khi tốt nghiệp Đại học Mở TP.HCM, Luyện là nhân viên môi giới đất nền cho một số công ty bất động sản trên địa bàn vùng ven TP.HCM.

Đến giữa năm 2016, Nguyễn Thái Luyện bắt đầu ra làm riêng và thành lập Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba. Công ty này ban đầu có trụ sở chính tại đường Điện Biên Phủ (Phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM), sau này dời về đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức).

Thành lập công ty, Luyện không quên lôi kéo người thân tham gia cùng. Theo đó, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty.

Công ty có 3 cổ đông gồm Nguyễn Thái Lĩnh - Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, góp 10% vốn điều lệ; bà Võ Thị Thanh Mai, góp 10% vốn điều lệ và Nguyễn Thái Luyện chiếm 80% vốn điều lệ, là Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Khi vừa thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến tháng 12/2016, công ty này tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Ở lần thay đổi thứ 2 vào tháng 9/2017, doanh nghiệp tai tiếng này tuyên bố thay đổi vốn điều lệ thành 1.600 tỷ đồng.

Cách thức hoạt động của Luyện cũng như Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba không như các công ty hoạt động môi giới đất nền bình thường. Cụ thể, Luyện dùng chiêu thức tinh vi, lập dự án ma, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để lừa khách hàng.

Theo Thu Chi (tổng hợp) - PL&DS